Die Banken spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Korruption. Die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangt von der KBC, dass sie Kontrollen durchführt, um zu verhindern, dass wir als Bank (unwissentlich) illegale Aktivitäten unterstützen.
Um diese Kontrollen durchführen zu können, bitten wir Kunden, Bevollmächtigte, Vertreter und wirtschaftliche Eigentümer, uns einige persönliche Daten und Dokumente zur Verfügung zu stellen. Da sich diese Angaben im Laufe der Zeit ändern können, bitten wir auch regelmäßig darum, sie zu überprüfen und zu bestätigen oder gegebenenfalls die aktualisierten Angaben zu übermitteln. Dies ist sehr wichtig. Wenn wir nämlich die Daten nicht rechtzeitig überprüfen können, sind wir verpflichtet, die Bank- und Versicherungsprodukte und Vollmachten des betreffenden Kunden zu sperren.
Die KBC verwendet diese Daten ausschließlich intern und zu den im Gesetz vorgesehenen Zwecken, nämlich Kontrollen, Untersuchungen und Empfehlungen zur Vermeidung von Geldwäsche und Betrug.
Eine Verdeutlichung der „Erklärung im Rahmen der Identifizierung politisch exponierter Personen“ finden Sie hier: Lesen Sie die Veröffentlichung hier
Weitere Informationen und Dokumentationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern finden Sie hier:
· Formular: Erklärung über die wirtschaftlichen Eigentümer
· Anlage: Erläuterungen zur Erklärung über die wirtschaftlichen Eigentümer
· Zusätzliche Nachweise der wirtschaftlichen Eigentümer
Weitere Informationen über das Organigramm der Gruppenstruktur finden Sie hier:
- Organigramm der Gruppenstruktur
Weitere Informationen über die Bekämpfung der Geldwäsche finden Sie auch auf der Website von Febelfin.
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